公司治理
功能性委員會
審計委員會
本公司審計委員會依規定由全體獨立董事組成，委員會之運作，主要以下列事項之監督為主要目的：
一、 公司財務報表之允當表達。
二、 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、 公司內部控制之有效實施。
四、 公司遵循相關法令及規則。
五、 公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會成員及2024年出席情形：
職稱 姓名 學經歷 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率（%）
獨立董事 召集人 柯忠佑 - 東吳大學會計研究所
- 元智大學會計學系
- 松澄會計師事務所 執業會計師
- 東吳大學會計學系 講師1 - 100
獨立董事 翁順隆 - 國立交通大學生物科技學院
- 美國東維吉尼亞醫學院 Biomedical science（不孕症生殖）
- 臺北醫學大學醫學系
- 新竹馬偕紀念醫院院長
- 新竹市立馬偕兒童醫院總院長
- 台灣醫院協會醫院醫療服務審查執行會北區分會 主任委員
- 北區醫院院長聯誼會及共管會會長
- 華星光通科技股份有限公司 獨立董事1 - 100
獨立董事 劉秋伶 - 國立政治大學法律研究所
- 國立政治大學法律學系
- 永林法律事務所律師
- 台灣再生能源推動聯盟（Trena） 副理事長
- 向陽集團 法律顧問1 - 100
2024年運作情形
開會日期/
期別議案內容 證券交易法第 14條之5所列事項 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理
第一屆
第一次
113/12/18擬增訂本公司內部控制制度。 V 無 全體出席委員無異議照案通過 提董事會經全體出席董事同意通過
擬具本公司114年度稽核計劃 V 無 全體出席委員無異議照案通過 提董事會經全體出席董事同意通過
本公司稽核主管委任案。 V 無 全體出席委員無異議照案通過 提董事會經全體出席董事同意通過
薪資報酬委員會
本公司薪資報酬委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，成員全數為獨立董事。委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
薪資報酬委員會成員及2024年出席情形：
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 召集人 | 柯忠佑 | - 東吳大學會計研究所 - 元智大學會計學系 - 松澄會計師事務所 執業會計師 - 東吳大學會計學系 講師 | 6 | - | 100 |
| 獨立董事 | 翁順隆 | - 國立交通大學生物科技學院 - 美國東維吉尼亞醫學院 Biomedical sciences（不孕症生殖） - 臺北醫學大學醫學系 - 新竹馬偕紀念醫院院長 - 新竹市立馬偕兒童醫院總院長 - 台灣醫院協會醫院醫療服務審查執行會北區分會 主任委員 - 北區醫院院長聯誼會及共管會會長 - 華星光通科技股份有限公司 獨立董事 | 6 | - | 100 |
| 獨立董事 | 劉秋伶 | - 國立政治大學法律研究所 - 國立政治大學法律學系 - 永林法律事務所律師 - 台灣再生能源推動聯盟（Trena） 副理事長 - 向陽集團 法律顧問 | 6 | - | 100 |
2024年運作情形：
| 開會日期/ 期別 | 議案內容 | 薪酬委員會決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 第一屆 第一次 113/03/28 | 擬增訂本公司「董事會績效評估暨薪酬給付辦法」。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 第一屆 第二次 113/04/18 | 擬增訂本公司「經理人績效評估暨薪酬給付辦法｣。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 本公司經理人員工酬勞分配金額。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 | |
| 本公司112年度董事酬勞分配金額。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 | |
| 第二屆 第一次 113/08/01 | 本公司經理人薪酬案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 本公司經理人期中獎金。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 | |
| 第二屆 第二次 113/09/24 | 擬訂定本公司「永續發展委員會組織規程」暨成立「永續發展委員會」相關事宜。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 第二屆 第三次 113/11/12 | 修訂本公司「董事會績效評估暨薪酬給付辦法」案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 本公司經理人激勵獎金。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 | |
| 第三屆 第一次 113/12/18 | 本公司「公司治理主管」委任案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 本公司經理人委任案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 | |
| 本公司經理人營運獎金。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會經全體出席董事同意通過 |