公司治理
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 簡歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易 | -星亞視覺（股）公司董事長暨永續委員會主任委員 -東圳資產（股）公司董事長 -積亞半導體（股）公司董事 -萬圳光投資（股）公司董事 -上亞科技（股）公司董事 |
| 董事 | 台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍 | -星亞視覺（股）公司監察人 -積亞半導體（股）公司監察人 |
| 董事 | 坂本考史 | -日亞化學工業株式會社取締役 -台灣日亞化學（股）公司董事 -光芯視覺（股）公司董事 -上海日亞電子化學有限公司董事 -深圳日亞化學有限公司監察人 |
| 董事 | 林姿君 | -台亞半導體（股）公司資深副總經理暨幕僚長 |
| 獨立董事 | 翁順隆 | -新竹馬偕紀念醫院院長 -新竹市立馬偕兒童醫院總院長 -台灣醫院協會醫院醫療服務審查執行會北區分會主任委員 -北區醫院院長聯誼會及共管會會長 -華星光通科技（股）司獨立董事 |
| 獨立董事 | 劉秋伶 | -永林法律事務所律師 -台灣再生能源推動聯盟（Trena）副理事長 -向陽集團法律顧問 |
| 獨立董事 | 柯忠佑 | -松澄會計師事務所執業會計師 -東吳大學會計學系講師 |
董事會成員多元化政策
本公司訂有「公司治理實務守則」，於遴選董事會成員時應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
本屆董事席次為7席，其多元化情形如下：
|
職稱 |
姓名 | 基本條件 |
專業知識 |
技能 | |||||||||||||
|
國籍 |
性別 |
員工身份 |
年齡 |
獨立董事任期年資 |
產業 |
法律、財務或會計 | 危機 處理能力 |
國際 市場觀 |
決策力 | 領導 能力 |
風險 |
||||||
|
55以下 |
56-65 |
66-75 |
3年以下 |
3-9年 |
9年以上 |
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董事長 |
台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易 |
中華民國 | 男性 | V | V | V | V | V | V | V |
V |
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|
董事 |
台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍 |
中華民國 | 男性 | V | V | V | V | V | V |
V |
|||||||
|
董事 |
坂本考史 | 日本 | 男性 | V | V | V | V | V | V |
V |
|||||||
|
董事 |
林姿君 | 中華民國 | 女性 | V | V | V | V | V | V | V |
V |
||||||
|
獨立董事 |
翁順隆 | 中華民國 | 男性 | V | V | V | V | V | V | V |
V |
||||||
|
獨立董事 |
劉秋伶 | 中華民國 | 女性 | V | V | V | V | V | V | V |
V |
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|
獨立董事 |
柯忠佑 | 中華民國 | 男性 | V | V | V | V | V | V | V |
V |
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董事會重要決議
| 開會日期 | 重大決議 | |
|---|---|---|
| 2026.02.25 | 議定股東常會召集事宜。 | |
| 擬修訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。 | ||
| 擬修訂本公司內部控制制度。 | ||
| 本公司114年度「內部控制制度聲明書」案。 | ||
| 114年度財務報告、關係報告書及營業報告書。 | ||
| 114年度董事酬勞及員工酬勞案。 | ||
| 114年度盈餘分派案。 | ||
| 本公司115年簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 | ||
| 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 | ||
| 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。 | ||
| 擬訂定本公司基層員工範圍案。 | ||
| 擬增訂本公司「永續資訊管理辦法」案。 | ||
| 2025 | 2025年度董事會重大決議 | PDF⇩ |
| 2024 | 2024年度董事會重大決議 | PDF⇩ |