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公司治理主管

職權範圍

本公司經2025年09月24日董事會決議通過，指定管理處陳重江 處長擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。陳重江 處長具備擔任公開發行公司內部稽核之主管職務達三年以上。主要負責公司治理相關事務，包括協助遵循法令與提升資訊揭露透明度，以及建立本公司誠信經營之企業文化及健全發展相關運作。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

2024年度業務執行情形如下：

1. 依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助及安排董事進修課程。
4. 提供董事、獨立董事執行業務所需之資料及遵循法令。
5. 協助董事、獨立董事遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
7. 維持董事與經理部門間及董事會成員間之資訊交流與意見溝通。

2025年度進修情形如下

推動事項

1.誠信經營

為了落實誠信道德行為，本公司於2024年配合母公司台亞半導體(股)公司舉辦研習課程向主管職人員及全廠同仁進行誠信行為之宣導，同時間也將誠信道德之內容納入新人教育訓練之必修課程中。

2.營業秘密

由於營業秘密一直以來為公司注重之核心事項，除了不定時對公司同仁為宣導外，也將營業秘密之相關概念納入新進人員教育訓練課程中加強宣導，並於2023年配合母公司台亞半導體(股)公司與調查局合作進行三場營業秘密之教育訓練。