公司治理
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 簡歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易 | -星亞視覺（股）公司董事長暨永續委員會主任委員 -東圳資產（股）公司董事長 -積亞半導體（股）公司董事 -萬圳光投資（股）公司董事 -上亞科技（股）公司董事 |
| 董事 | 台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍 | -星亞視覺（股）公司監察人 -積亞半導體（股）公司監察人 |
| 董事 | 坂本考史 | -日亞化學工業株式會社取締役 -台灣日亞化學（股）公司董事 -光芯視覺（股）公司董事 -上海日亞電子化學有限公司董事 -深圳日亞化學有限公司監察人 |
| 董事 | 林姿君 | -台亞半導體（股）公司資深副總經理暨幕僚長 |
| 獨立董事 | 翁順隆 | -新竹馬偕紀念醫院院長 -新竹市立馬偕兒童醫院總院長 -台灣醫院協會醫院醫療服務審查執行會北區分會主任委員 -北區醫院院長聯誼會及共管會會長 -華星光通科技（股）司獨立董事 |
| 獨立董事 | 劉秋伶 | -永林法律事務所律師 -台灣再生能源推動聯盟（Trena）副理事長 -向陽集團法律顧問 |
| 獨立董事 | 柯忠佑 | -松澄會計師事務所執業會計師 -東吳大學會計學系講師 |
董事會成員多元化政策
本公司訂有「公司治理實務守則」，於遴選董事會成員時應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
本屆董事席次為7席，其多元化情形如下：
|
職稱 |
姓名 | 基本條件 |
專業知識 |
技能 | |||||||||||||
|
國籍 |
性別 |
員工身份 |
年齡 |
獨立董事任期年資 |
產業 |
法律、財務或會計 | 危機 處理能力 |
國際 市場觀 |
決策力 | 領導 能力 |
風險 |
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|
55以下 |
56-65 |
66-75 |
3年以下 |
3-9年 |
9年以上 |
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董事長 |
台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易 |
中華民國 | 男性 | V | V | V | V | V | V | V |
V |
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|
董事 |
台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍 |
中華民國 | 男性 | V | V | V | V | V | V |
V |
|||||||
|
董事 |
坂本考史 | 日本 | 男性 | V | V | V | V | V | V |
V |
|||||||
|
董事 |
林姿君 | 中華民國 | 女性 | V | V | V | V | V | V | V |
V |
||||||
|
獨立董事 |
翁順隆 | 中華民國 | 男性 | V | V | V | V | V | V | V |
V |
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|
獨立董事 |
劉秋伶 | 中華民國 | 女性 | V | V | V | V | V | V | V |
V |
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|
獨立董事 |
柯忠佑 | 中華民國 | 男性 | V | V | V | V | V | V | V |
V |
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董事會重要決議
| 開會日期 | 重大決議 | |
|---|---|---|
| 2025.09.24 | 本公司公司治理主管異動案。 | |
| 擬委任新任財會主管暨財務長。 | ||
| 擬向金融機構申請中期授信額度。 | ||
| 擬向金融機構申請授信額度。 | ||
| 擬向金融機構申請遠期外匯(避險用)交易額度。 | ||
| 2025.08.06 | 擬增訂本公司內部控制制度。 | |
| 113年度永續報告書。 | ||
| 本公司114年第二季財務報告案。 | ||
| 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。 | ||
| 2025.06.19 | 本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 | |
| 擬向金融機構申請授信額度。 | ||
| 2025.04.28 | 擬增訂本公司「永續發展政策」。 | |
| 本公司113年度董事酬勞分配金額。 | ||
| 本公司114年第一季財務報告案。 | ||
| 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。 | ||
| 擬向金融機構申請中期授信額度。 | ||
| 2025.03.13 | 修正本公司「公司章程」案。 | |
| 修訂本公司「內部控制制度」及定義本公司基層員工範圍。 | ||
| 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則及非確認服務清單。 | ||
| 擬向金融機構申請授信額度。 | ||
| 114年第一季及第二季簡式財務預測案。 | ||
| 2025.02.26 | 議定股東常會召集事宜。 | |
| 本公司委託主辦券商承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 | ||
| 本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。 | ||
| 113年度財務報告、關係報告書及營業報告書。 | ||
| 113年度董事酬勞及員工酬勞案。 | ||
| 113年度盈餘分派案。 | ||
| 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。 | ||
| 2025.01.15 | 本公司114年簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 | |
| 擬訂定本公司「風險管理政策及程序」。 | ||
| 擬修訂本公司「經理人績效評估暨薪酬給付辦法」。 | ||
| 擬修訂本公司「分層負責辦法」。 | ||
| 2024 | 2024年度董事會重大決議 | PDF⇩ |